ГУ МВД по Москве возбудило дело против экс-руководителей дочернего предприятия
Внешэкономбанка – компании АО «ВЭБ-лизинг». По информации, полученной от
правоохранителей, заявление на своих предшественников написало новое
руководство лизинговой компании, сообщает «Версия».
Основными подозреваемыми уже называют, хотя еще и не совсем официально,
коньячного короля Александра Николаева и его «подельника» Михаила Мовшевича.
Когда-то они уже фигурировали в офшорных скандалах, связанных с закупками
коньячного спирта.
Пару лет назад компания «Альянс-1892», принадлежащая Николаеву и Мовшевичу,
закупала через кипрские и сейшельские офшоры спирт по завышенным ценам, хотя могли
его приобретать напрямую у французского производителя – фирмы S.A. Tessendier & Fils.
Это вызвало подозрение у ФНС России, в результате на «Альянс-1892» был подан иск.
В результате налоговая этот процесс выиграла, однако главные бенефициары остались
без какого-либо значительного наказания.
Есть вероятность, что на этот раз Николаеву и Мовшевичу легко отделаться не
удастся. Речь идет о махинациях на сотни миллионов рублей.
Примерно четыре года назад несколько компаний (ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО
«Гамма») подписали с фирмой ООО «АСАП ТК» лизинговый договор на поставку автомобилей.
На тот момент ООО «АСАП ТК» являлись крупнейшим в Москве таксомоторным парком,
а ее формальным собственником была офшорная фирма «Авендейл Ресорсиз Инк»,
зарегистрированная на Сейшелах. Лизинговым посредником в этой сделке выступила
компания АО «ВЭБ-лизинг».
Сумма сделки составила 298 миллионов рублей. Однако, выплатив лишь малую часть от
обговоренной суммы (чуть более 50 млн), все три ООО остановили платежи исчезли с
горизонта.
После смены руководства в «ВЭБ-лизинг» был произведен внутренний аудит, который и
выявил офшорные «корни» ООО «АСАП ТК». По результатам аудита было заключено, что
стоимость автомобилей была завышена вдвое, а все три компании-контрагента имели
связь с «АСАП ТК» через цепочку офшоров. Но самое интересное, что, судя по всему,
вся эта «гвардия» была аффилирована с экс-руководителями «ВЭБ-лизинга».
По информации «Новой газеты» основными бенефициарами этой сделки являлись уже
знакомые нам Николаев и Мовшевич, которых негласно называют владельцами
сейшельской «Авендейл Ресорсиз Инк».
Эти два случая – не единственные офшорные скандалы с участием одних и тех же
лиц. Уже в феврале этого года силовики вновь проводили обыски в «Альянсе-1892»,
причем по аналогичным подозрениям в махинациях с закупками коньячного спирта.
© Изображение из открытых источников