ЦБ РФ об украинском банке «Конкорд»: «Перекрыт основной канала перевода средств нелегальных казино»

Этот банк из соседнего государства стал одним из основных игроков по отмыванию
денег нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов на территории
России. Вот как комментирует прекращение деятельность «Конкорда» в РФ российский
Центральный Банк: «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими
лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые
организации».

Банк «Конкорд» из Украины в последнее время пытался стать заметным игроком на
российском теневом рынке азартных игр и ставок, где Центральный Банк России
активно наводит порядок. За последний год российский рынок финансовых услуг
покинули 36 организаций, половина из которых лишилась лицензии на том основании,
что имелись признаки нарушения законов по противодействию отмыванию доходов,
полученных преступным путем. Буквально недавно, 17 декабря, ЦБ РФ также отозвал
лицензию 17 декабря у НКО «Премиум», оператора TelePay.

Освобождение этого сегмента рынка не осталось незамеченным игроками из ближнего
зарубежья (особенно из Казахстана и Украины), которые пытались подмять под себя
деятельность теневого игорного бизнеса. Особенно выделился украинский банк
«Конкорд»: он оказался втянут в скандал с американскими санкциями по
криптовалютам и одновременно публичные расследования в России о причастности
банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra. Возможно, отчасти
поэтому в итоге поток денег через банк стран СНГ из России в нелегальные
зарубежные казино усилиями ЦБ, местных регуляторов и международных платежных
систем был перекрыт.

По данным портала «Рейтинг букмекеров», доля нелегального сегмента игорного
бизнеса в общем объеме рынка за год сократилась на 7–8%, до 15%. Сами букмекеры
говорят о снижении объемов серого сектора «примерно на 25%». В то же время они
обращают внимание, что в сети начала снова появляться реклама нелегальных азартных
игр. Одним из перспективных направлений могли стать платежи в криптовалюте. Именно
оборот «денежных суррогатов» и достаточно легкие способы расчета ими потенциально
способствуют новой экспансии онлайн-казино на российский рынок, уверены букмекеры.

По оценкам ЦБ на середину 2021 года, объем операций российского населения с
криптовалютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов. Что наверняка
даст повод для новых регуляторных решений со стороны Центрального Банка РФ.

По информации kommersant.ru

31.12.2021 в 17:35
Политгид