Мосгорсуд оставил банкира Махлаев Александра Попова под стражей

Материал опубликован: 23.03.2020 в 9:30

Своим решением от 13 марта 2020 года Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения,
которую избрало следствие в отношении главы Тольяттихимбанка, Александра Попова и
не удовлетворил апелляцию адвокатов Попова на продление ареста банкира.

Напомним, что Александру Попову инкриминируют деяния, подпадающие под действие
статьи 210 УК РФ, участие в преступном сообществе и статьи 199 УК РФ, неуплата
налогов в особо крупном размере, сообщает РАПСИ.

Попов был частью преступной схемы по выводу прибыли ТОАЗа за рубеж. В его обязанности
входило финансовое обеспечение сделок между руководством тольяттинского предприятия и
швейцарскими партнерами бизнесменов. Продукция ТОАЗа, имеющая большой спрос на
международном рынке, сначала продавалась за границу по заниженным ценам, а
потом реализовывалась заграничными аффилированными с мажоритарными акционерами
завода компаниями по рыночным ценам. Кроме того, Попов обеспечивал перевод
нелегально полученной выручки на офшорные счета, принадлежащие мажоритарным
акционерам ТОАЗа. Часть этой выручки Поповым обналичивалась и шла на реализацию
коррупционных схем, позволявших надзорным и правоохранительным органам закрывать
глаза на нарушения.

Комсомольский районный суд города Тольятти 5 июля 2019 года вынес против
мажоритарных акционеров ТОАЗа Владимира и Сергея Махлаев и их зарубежных партнеров
обвинительный приговор. Суд определил общий объем хищений с ТОАЗа в размере 77
миллиардов рублей и обязал обвиняемых их возместить.

24 января 2020 года против Попова было возбуждено новое уголовное дело по части
3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ — покушение на дачу взятки в особо крупном
размере.

Помимо Попова, обвиняемыми по делу проходят владелец «Тольяттихимбанка» и основной
акционер ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, а также бывший начальник службы
безопасности ТоАЗа Олег Антошин. Следствие располагает доказательствами и
подробной информацией о деталях подготовки к совершению преступления.

По версии следствия, подозреваемые пытались дать взятку судьям Верховного суда
РФ в размере 1,2 млн долларов за отмену решения о взыскании с ТОАЗа недоплаченных
налогов. Осенью 2015 года Антошин нашел посредников, которые должны были помочь в
передаче взятки в ВС. Их кандидатуры получили одобрение Попова, который, по данным
СК, курировал данную операцию. Именно экс-глава «Тольяттихимбанка» подозревается в
сборе и передаче в банковскую ячейку 1,2 млн долларов. Однако передача взятки
сорвалась по независящим от Попова причинам.

Банкир был арестован в мае 2019 в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Грузию.
Она также имеет второе гражданство – паспорт Доминиканской Республики.

Решение продлить арест Александра Попова объясняется тем, что, выйдя на свободу,
он сможет оказывать давление на свидетелей, а также уничтожить важные улики по делу.
Попов и ранее насильно вовлекал в преступную схему своих подчиненных. Сотрудники
соглашались, так как находились в зависимом положении от банкира.

Деятельности Попова в схеме следователи отводят ключевую роль, так как именно
благодаря Попову стало возможно движение внушительных финансовых потоков и увод
их от налогов. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20200313/305572521.html


Мосгорсуд оставил банкира Махлаев Александра Попова под стражей