Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Материал опубликован: 14.02.2020 в 20:39

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской
деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов
фиктивных организаций, в нарушение требований Федерального закона Российской
Федерации осуществляли незаконные банковские операции по инкассации денежных
средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на
территории г. Москвы.

В результате своих действий соучастники извлекли незаконный доход на сумму
свыше 15 миллионов рублей.

По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в октябре 2017
года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 36 до 58 лет.
В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.


Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности